鑫富藥業第二屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司第二屆董事會第十五次會議通知于2005年8月10日以書面形式發出并告知各位董事，會議于2005年8月20日上午9：00在浙江省臨安市召開。會議應到董事9名，實到5名，董事葉子騏先生和汪釗先生分別委托董事殷杭華先生和陳光良先生

代為出席會議并行使表決權，獨立董事朱永法先生和田信橋先生都委托公司獨立董事高益民先生代為出席會議并行使表決權。會議由董事長過鑫富先生主持，公司監事、高級管理人員及保薦機構代表列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事逐項認真審議，通過如下決議：

　　一、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司2005年半年度報告》及《浙江杭州鑫富藥業股份有限公司2005年半年度報告摘要》

　　半年度報告全文刊登在公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；半年度報告摘要刊登在《證券時報》、《中國證券報》及《上海證券報》。

　　二、本次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于擬出讓湖州獅王精細化工有限公司3％股權的議案》（關聯董事林關羽先生、過鑫富先生回避表決）詳細情況見公司2005－047公告《關于公司擬出讓湖州獅王精細化工有限公司3％股權的關聯交易公告》

　　三、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于擬設立浙江杭州鑫富藥業股份有限公司淄博分公司的議案》

　　公司根據2005年6月24日召開的2005年第二次臨時股東大會審議通過的《關于公司擬收購湖州獅王精細化工有限公司和淄博尤夫精細化學品有限公司股權的議案》，已于2005年6月30日正式簽訂收購淄博尤夫精細化學品有限公司股權轉讓協議（以下簡稱淄博尤夫），現收購工作已近完成。根據公司生產經營管理的需要，決定將收購的淄博尤夫清算注銷后設立浙江杭州鑫富藥業股份有限公司淄博分公司。

　　四、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于擬撤銷籌建臨安鑫富醫院的議案》

　　公司2005年1月17日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于擬籌建臨安鑫富醫院的報告》。該項目原計劃按照一級綜合醫院進行設置，用公司自有資金、青山湖大橋頭原培訓中心的部份土地和房產進行全額投資，投資總額為1350萬元，注冊資金為800萬元。現由于經營發展的需要，公司決定撤銷籌建臨安鑫富醫院，重點圍繞從生化產業向藥業產業拓展的戰略目標，通過科技與品牌的有效結合，在泛酸基礎產業做大、做強的同時，把泛酸系列產品延伸到藥業，提高泛酸系列產品的附加值，填補我國在這一領域的空白，不斷提升公司綜合實力，全力打造一個健康的、長壽型的企業。

　　截至2005年6月30日，該項目未進行任何投入。

　　五、本次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司部份高級管理人員任免的議案》

　　1、因公司決定撤銷籌建臨安鑫富醫院，經總經理林關羽先生提議，會議同意免去謝生根先生副總經理職務；

　　2、因工作需要，經過公司董事長過鑫富先生提議，會議同意免去袁峰先生董事會秘書職務，聘任陽志勇先生為公司董事會秘書（簡歷附后），聘期自本次董事會通過之日起至2006年11月30日止。

　　特此公告

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司董事會

　　二00五年八月二十三日

　　附件：

　　陽志勇先生簡歷：35歲，碩士研究生。1992．8？1996．10在上海江南造船廠從事船舶生產管理、船舶和鋼結構設計工作；1997．2？1997．8在巴特勒（上海）有限公司從事輕鋼結構建筑的設計、項目管理等工作；1999．7？1999．10在中國