絲綢股份第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　吳江絲綢股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　吳江絲綢股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2005年8月22日上午9：30在公司

會(huì)議室召開，參加本次會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)際到會(huì)11人，其中王寧董事委托李志鑫董事、段曉俊董事委托楊俊峰董事代為出席并行使各項(xiàng)表決權(quán)，獨(dú)立董事李剛劍先生未出席本次會(huì)議，也未辦理委托手續(xù)。會(huì)議通知以傳真方式已于2005年8月12日發(fā)出。公司監(jiān)事會(huì)成員及高級管理人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長董東立先生主持。經(jīng)過充分討論，與會(huì)董事就如下事項(xiàng)作出決議：

　　1、 審議通過了關(guān)于收購江蘇吳江絲綢集團(tuán)有限公司六宗土地使用權(quán)的議案。

　　為規(guī)范公司東方絲綢市場經(jīng)營資產(chǎn)的完整運(yùn)作，把握東方絲綢市場商業(yè)地塊的開發(fā)以及產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切需要，公司擬收購絲綢集團(tuán)位于吳江市盛澤鎮(zhèn)東方絲綢市場1-6商區(qū)六宗國有土地的使用權(quán)，本次資產(chǎn)收購的交易標(biāo)的為38974.03萬元。具體內(nèi)容詳見公司關(guān)于本次資產(chǎn)收購的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，大股東江蘇吳江絲綢集團(tuán)有限公司正處于改制過程中。江蘇吳江絲綢集團(tuán)有限公司經(jīng)評估及國資部門審核調(diào)整后的凈資產(chǎn)由上海仁衡資產(chǎn)管理有限公司、吳江市鼎衡投資有限公司、吳江市誠衡投資有限公司、吳江市信衡投資有限公司、吳江市聯(lián)衡投資有限公司、吳江市華衡投資有限公司、吳江市達(dá)衡投資有限公司等七個(gè)公司收購，公司6名董事分別任職于該七個(gè)公司。截止目前，江蘇吳江絲綢集團(tuán)有限公司的改制方案未完成全部報(bào)批手續(xù)，其所持股份性質(zhì)仍為國有股。

　　公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則判斷，本議案可能涉及到6名關(guān)聯(lián)董事。根據(jù)深圳

　　公司3名獨(dú)立董事表示同意本次資產(chǎn)收購行為，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過了關(guān)于取消原定于2005年9月13日召開公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，重新確定召開2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)日期的議案。為響應(yīng)國家建設(shè)

　　贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　吳江絲綢股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年八月二十二日