小天鵝第四屆董事會第三十四次會議決議公告

　　股票簡稱：小天鵝A 小天鵝B 無錫小天鵝股份有限公司

　　第四屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　無錫小天鵝股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議于2005年8月9日以書面或傳真方式發(fā)出通知，于2005年8月19日以通訊方式召開，本次會議符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長李石生先生主持。本次會議全體9名董事均參與了表決，會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了以下議案

　　1、 審議通過了公司2005年半年度報告及其摘要。

　　特此公告。

　　無錫小天鵝股份有限公司

　　董　事　會

　　二零零五年八月十九日