絲綢股份關于召開臨時股東大會通知的公告

　　吳江絲綢股份有限公司關于召開公司2005年第二次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司第三屆董事會第六次會議決定召開2005年第二次臨時股東大會，現將有關召開

臨時股東大會的事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2005年9月23日上午9：00

　　2、召開地點：吳江市盛澤鎮東方賓館

　　3、召集人：吳江絲綢股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：①、本公司董事、監事和高級管理人員；②、2005年9月16日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；③、符合法定條件的股東代理人。

　　二、會議審議事項

　　1、審議關于更換公司第三屆董事會獨立董事的議案（公司三屆五次董事會議于2005年8月8日審議通過，刊登于2005年8月10日的《證券時報》）。

　　⑴審議免去李剛劍先生獨立董事職務的議案；

　　⑵審議張鈺良先生、張人鳳先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案。

　　2、審議向下修正絲綢轉2轉股價格的議案（公司三屆五次董事會議于2005年8月8日審議通過，刊登于2005年8月10日的《證券時報》）。

　　3、審議公司收購江蘇吳江絲綢集團有限公司六宗土地使用權的議案。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：可以在公司證券部現場登記，異地股東可用傳真或信函方式登記。出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證（委托出席者持授權委托書及本人身份證）辦理登記手續；出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證，辦理登記手續；

　　2、登記時間：2005年9月20日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00

　　3、登記地點：江蘇省吳江市盛澤鎮舜新中路39號公司證券部

　　4、受托行使表決權人需登記和表決文件的確要求：委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書及有效持股憑證，辦理登記手續。

　　四、其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　公司地址：江蘇省吳江市盛澤鎮舜新中路39號

　　聯系電話：（0512）63558328、63573480

　　公司傳真：（0512）63552272

　　聯系人：沈志祥 蔡建忠

　　2、會議費用：會議半天，出席會議的股東食宿及交通費自理。

　　五、授　權　委　托　書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席吳江絲綢股份有限公司2005年第二次臨時股東大會，并代表行使表決權。

　　委托人（簽名）：　受托人（簽名）：

　　身份證號碼：　身份證號碼：

　　委托人股東賬戶：　持股數：

　　委托日期：

　　吳江絲綢股份有限公司董事會

　　二○○五年八月二十二日