國際實業關于為控股子公司提供貸款擔保的公告

　　新疆國際實業股份有限公司關于為控股子公司

　　提供貸款擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2005年8月22日，新疆國際實業股份有限公司（以下簡稱公司）以通訊表決方式召開了第三屆董事會第一次臨時會議，8月17日公司向9名董事傳真或直接送達了《關于召開第三屆董事會第一次臨時會議（通訊方式）的通知》及提交審議的議案、表決表，至8月22日15:00，公司收到了9份議案表決表，分別是董事長丁治平、副董事長馬永春、董事王煒、董事康麗華、董事梁月林、董事張杰夫、獨立董事劉奎鈁、魏煒和李鵬，會議由董事長丁治平主持，會議召開的程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　經與會董事認真審議，同意為控股子公司新疆國際置地房地產開發有限責任公司（簡稱國際置地）在中國農業銀行新疆維吾爾自治區分行的兩筆1200萬元（合計2400萬元）的展期貸款提供連帶保證責任。議案經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。

　　一、被擔保人基本情況

　　新疆國際置地

　　二、擔保的主要內容

　　本次兩筆貸款擔保金額均為人民幣1200萬元，擔保期限自2005年9月5日至2006年9月4日，采用連帶責任保證方式。

　　三、董事會意見

　　國際置地是公司

　　四、累計對外擔保及逾期擔保數量

　　截至本公告發布之日，公司擔保余額為27,719萬元（其中對外擔保9,200萬元，對控股子公司提供擔保15,108萬元，控股子公司對外提供擔保3,411萬元），占2004年度經審計的凈資產值的46.77%其中對外擔保逾期9,200萬元，對控股子公司提供擔保逾期510萬元，控股子公司對外提供擔保逾期3,411萬元（詳見公司定期報告）。

　　五、備查文件

　　第三屆董事會第一次臨時會議決議

　　特此公告

　　新疆國際實業股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年8月23日