上風高科第四屆董事會第六次會議決議公告

　　第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述、或重大遺漏負連帶責任。

　　浙江上風實業股份有限公司于2005年8月8日以書面通知結合通訊的方式向董事會全體成員發出了召開公司第四屆董事會第六次會議的通知。會議于2005年8月10日至2005年8月18日期間以通訊方式進行了表決,應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名,整個程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經各位董事審議，董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過如下決議：

　　會議決定授權總經理在下述范圍代表董事會簽字有效：

　　單筆金額不超過公司凈資產5%及累計不超過凈資產30%的授權事項：

　　1、 向銀行及其分支機構、非銀行金融機構借款；

　　2、 向銀行及其分支機構、非銀行金融機構辦理抵押貸款；

　　3、 向銀行申請銀行承兌匯票、商業承兌匯票、銀行保函。

　　特此公告。

　　浙江上風實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二00五年八月十八日