上風高科：第四屆董事會第七次會議決議公告

　　證券簡稱：上風高科 浙江上風實業股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江上風實業股份有限公司于2005年8月8日以書面通知結合通訊的方式向董事會全

體成員發出了召開公司第四屆董事會第七次會議的通知。會議于2005年8月19日上午9：00在公司會議室召開,本次會議應到董事9名,實到董事7名。公司監事、相關高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。石金鳳董事書面委托于葉舟董事代為出席會議并行使表決權；張建琦獨立董事書面委托吳建南獨立董事代為出席會議并行使表決權。

　　經各位董事認真審議并舉手表決，通過如下決議：

　　一、審議通過了2005年度半年報及半年報摘要，報告摘要全文見《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；

　　9票贊成，0票反對，0票棄權

　　二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》（議案內容參見本公告附件一）；

　　9票贊成，0票反對，0票棄權

　　三、審議通過了《關于修改股東大會議事規則的議案》（議案內容參見本公告附件二）；

　　9票贊成，0票反對，0票棄權

　　四、審議通過了《關于修改董事會議事規則的議案》（議案內容參見本公告附件三）；

　　9票贊成，0票反對，0票棄權

　　五、審議通過了《關于修改總經理工作細則的議案》（詳細修改內容見巨潮資訊網）；

　　9票贊成，0票反對，0票棄權

　　六、審議通過了《關于制訂董事會審計委員會實施細則并修訂公司內部審計制度的議案》（詳細內容參見巨潮資訊網）；

　　9票贊成，0票反對，0票棄權

　　七、審議通過了《關于續聘浙江天健會計師事務所為公司2005年度審計機構的議案》；

　　9票贊成，0票反對，0票棄權

　　以上二、三、四、七項須提交股東大會表決。

　　特此公告。

　　浙江上風實業股份有限公司

　　董事會

　　二00五年八月十九日