欣龍控股第二屆董事會第二十六次會議決議公告

　　欣龍控股（集團）股份有限公司

　　第二屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　欣龍控股（集團）股份有限公司第二屆董事會第二十六次會議于2005年8月8日分別以專人送達、傳真方式發出會議通知，于2005年8月18日在海口市龍昆北路2號帝豪大廈17層公司會議室召開。本次會議應參加人數為9人，實際參加人數為7人，委托董事1人。董事陳少軍因無法聯絡，未出席本次會議，亦未委托其他董事代為出席行使表決權；獨立董事李榮珍因出差無法親自出席會議，委托獨立董事劉學國代為出席并行使表決權。會議由董事長郭開鑄先生主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并經投票表決以8票同意，0票棄權，0票反對通過《公司2005年半年度報告正文》及《公司2005年半年度報告摘要》。

　　特此公告

　　欣龍控股（集團）股份有限公司

　　董　事　會

　　二ＯＯ五年八月十八日