深桑達Ａ：第四屆董事會第八次會議決議公告

　　第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市桑達實業股份有限公司第四屆董事會第八次會議通知于2005年8月8日以書面或傳真方式發出，會議于2005年8月18日在公司會議室召開。應到董事9人，實到董事6人，副董事長王敏、董事李國棟、獨立董事王捷未出席董事會會議，分別委托董事長佟保安、董事房向東、獨立董事王成義出席并行使表決權，部分監事和公司高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長佟保安主持，表決通過了如下決議：

　　一、關于公司提取資產減值準備的提案；

　　根據《企業會計制度》及本公司會計政策，2005年上半年公司下屬子公司桑達寶電公司提取壞賬準備368萬元。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　二、公司2005年半年度報告及報告摘要；

　　公司2005年半年度不進行利潤分配，也不進行

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　三、關于繼續使用部分募集資金補充流動資金的提案。（見附件）

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告。

　　深圳市桑達實業股份有限公司

　　董　事　會

　　二○○五年八月二十日附件：

　　關于公司繼續使用部分募集資金

　　補充流動資金的情況說明

　　根據公司募集資金管理辦法及招股意向書承諾，可將暫時閑置的募集資金臨時補充流動資金，按照募集資金投資計劃和各募集資金投資項目的進展情況，經公司四屆董事會第七次會議批準，將7000萬元募集資金繼續用于補充流動資金，期限為6個月，2005年1月至6月，共節約財務費用200萬元。根據募集資金投資項目的投資進展情況，該資金本年內仍不需投入，現將已用于補充流動資金的7000萬元募集資金繼續用于補充流動資金，期限為6個月，預計節約財務費用200萬元。為保障募集資金投向的正常進行，經四屆七次董事會批準，公司繼續爭取金融單位的支持，擬在銀行申請綜合信用貸款額度51,000萬元，截止2005年6月30日，公司已與工商銀行、招商銀行、建設銀行、深圳市

　　公司獨立董事認為公司繼續使用部分募集資金（7000萬元）補充流動資金符合有關規定和公司的實際情況，且審議程序也符合有關規定。

　　二○○五年八月二十日