深 中 冠：第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　第四屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳中冠紡織印染股份有限公司2005年8月8日以傳真方式發(fā)出了關于召開第四屆董事會第十一次會議的通知，并于2005年8月19日上午以通迅表決方式召開了深圳中冠紡織印染股份有限公司第四屆董事會第十一次會議，參加會議的董事有：胡永峰先生、李智華先生、丁躍先生、管同科先生、宋濤先生、孫志平先生、麥建光先生、李衛(wèi)平先生、舒曼女士，應參加9人，實際參加9人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

　　會議審議并通過了《深圳中冠紡織印染股份有限公司二00五年半年度報告》和《深圳中冠紡織印染股份有限公司二00五年半年度報告摘要》。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　深圳中冠紡織印染股份有限公司

　　董事會

　　2005年8月20日