深長城Ａ：第四屆監事會第三次會議決議公告

　　深圳市

　　第四屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市長城地產（集團）股份有限公司第四屆監事會第三次會議于2005年8月17日上午在深圳市福田區紅荔路2010號圣廷苑酒店東區裙樓公司總部三樓會議室召開。出席會議的監事有陳大田、樓錫鋒和熊軍，應到3人，實到3人，根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，會議合法有效。

　　會議由陳大田先生主持，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于2005年中期報告的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過《關于公司更名的預案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　此預案需提交公司2005年第三次臨時股東大會審議。

　　3、審議通過《關于修改公司章程的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　此預案需提交公司2005年第三次臨時股東大會審議。

　　4、審議通過《關于修改監事會議事規則的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　深圳市長城地產（集團）股份有限公司

　　監事會

　　二○○五年八月十九日