中金嶺南第四屆第六次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月18日 00:24 深圳證券交易所

　　深圳市中金嶺南(資訊行情論壇)有色金屬股份有限公司

　　第四屆第六次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司第四屆第六次董事會于2005年8月16日在四川

九寨溝天堂國際會議假日中心會議室召開，召開本次會議的通知于2005年8月5日通知各位董事。會議由李進明董事長主持，應(yīng)到董事11名，實到董事11名(其中獨立董事陳平因事請假,書面授權(quán)獨立董事隋廣軍出席會議并代為行使表決權(quán))，達法定人數(shù)。公司監(jiān)事部分列席了會議，會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會議一致審議通過如下決議：

　　1、審議通過《2005年半年度財務(wù)報告》；

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　2、審議通過《2005年半年度報告》；

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年8月18日

　　愛問(iAsk.com)

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。