粵高速第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　證券簡稱：粵高速A、粵高速B 廣東省

　　第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議于2005年8月15日（星期一）下午三時在本公司會議召開。會議應到監(jiān)事5名,實到監(jiān)事4名，監(jiān)事會主席李東山先生因工作原因未能出席本次會議，已書面授權(quán)監(jiān)事吳健祥先生出席會議并表決，出席會議的監(jiān)事超過全體監(jiān)事的半數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由吳健祥監(jiān)事主持。會議審議通過了以下決議：

　　一、審議公司第四屆董事會第十五次會議對《關(guān)于計提短期投資跌價準備的議案》所作出的決議，監(jiān)事會同意以上決議內(nèi)容，并認為：該項短期投資跌價準備的提取體現(xiàn)了謹慎的會計原則，符合有關(guān)會計制度的要求。

　　二、審議通過《關(guān)于提取長期股權(quán)投資減值準備并對2004年度財務報告進行會計差錯更正的議案》。

　　本公司控股子公司廣東高速科技投資有限公司投資3000萬元持有昆侖證券有限責任公司5.74%股權(quán)。昆侖證券有限責任公司按照中國

　　監(jiān)事會認為：第四屆董事會第十五次會議對提取長期股權(quán)投資減值準備作出的決議體現(xiàn)了謹慎的會計原則，本次因計提長期股權(quán)投資減值準備對2004年度財務報告進行會計差錯更正的事項符合《企業(yè)會計準則--會計政策、會計估計變更和會計差錯變更》的規(guī)定，不存在隨意調(diào)節(jié)公司利潤的情況。建議經(jīng)營班子密切關(guān)注昆侖證券的有關(guān)情況。

　　三、審議通過《二○○五年半年度報告》及其摘要。

　　特此公告

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司

　　監(jiān)　事　會

　　二〇〇五年八月十七日