粵 高 速：第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　證券簡(jiǎn)稱：粵高速A、粵高速B 廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2005年8月15日（星期一）下午三時(shí)在本公司會(huì)議召開。該次會(huì)議的通知于2005年8月5日以傳真或送達(dá)方式發(fā)給各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事11名,實(shí)到董事9名，董事凌堅(jiān)先生和獨(dú)立董事賀強(qiáng)先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，分別授權(quán)董事馬春生先生和獨(dú)立董事劉勤先生出席會(huì)議并表決，出席會(huì)議的董事超過(guò)全體董事的半數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由曹曉峰董事長(zhǎng)主持。會(huì)議審議通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》

　　同意公司本部2005年中期計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備394,997.58元。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于清理固定資產(chǎn)的議案》

　　同意公司本部由于正常報(bào)廢和提前報(bào)廢原因于2005年8月清理一批固定資產(chǎn)，該批固定資產(chǎn)原值合計(jì)767,326.35元，已提折舊683,124.47元，凈值84,201.88元。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于提取長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備并對(duì)2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

　　本公司控股子公司廣東高速科技投資有限公司投資3000萬(wàn)元持有昆侖證券有限責(zé)任公司5.74%股權(quán)。昆侖證券有限責(zé)任公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)2005年1月19日發(fā)布的證監(jiān)機(jī)構(gòu)字[2005]9號(hào)《關(guān)于證券公司2004年度會(huì)計(jì)審計(jì)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》的要求，執(zhí)行財(cái)政部《證券公司執(zhí)行<金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度>有關(guān)問(wèn)題銜接規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2003]17號(hào)）及相關(guān)文件的規(guī)定，計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，對(duì)賬外經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行清理規(guī)范，因此形成巨額虧損。根據(jù)已經(jīng)審計(jì)的昆侖證券有限責(zé)任公司2004年度會(huì)計(jì)報(bào)表，截至2004年12月31日止昆侖證券有限責(zé)任公司的所有者權(quán)益為-565,716,207.12元，已對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成重大影響。廣東高速科技投資有限公司在2004年度會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)出后取得昆侖證券有限責(zé)任公司2004年審計(jì)報(bào)告，并根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及本公司《關(guān)于提取各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，在2005年對(duì)昆侖證券有限責(zé)任公司長(zhǎng)期股權(quán)投資3000萬(wàn)元全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，同意公司對(duì)2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告中的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行更正，同時(shí)追溯調(diào)整2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告。上述追溯調(diào)整使得公司2004年度未分配利潤(rùn)減少2422.50萬(wàn)元，盈余公積減少427.5萬(wàn)元。

　　有關(guān)本次追溯調(diào)整2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱本公司于同日刊登的《關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)《二○○五年半年度報(bào)告》及其摘要，并準(zhǔn)予公告。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于二○○五年半年度利潤(rùn)分配的議案》

　　同意公司二○○五年中期不分紅，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于向集團(tuán)申請(qǐng)委托貸款的議案》

　　同意公司通過(guò)委托貸款的方式向廣東省交通集團(tuán)有限公司申請(qǐng)短期貸款，并由中信實(shí)業(yè)銀行廣州分行作為受托方，額度3億元，期限不超過(guò)一年，利率為4.464%。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　二〇〇五年八月十七日