粵高速第四屆董事會第十五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月17日 00:17 深圳證券交易所

　　證券簡稱：粵高速A、粵高速B 廣東省高速公路發展股份有限公司

　　第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東省高速公路發展股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2005年8月15日（星期一）下午三時在本公司會議召開。該次會議的通知于2005年8月5日以傳真或送達方式發給各位董事。會議應到董事11名,實到董事9名，董事凌堅先生和獨立董事賀強先生因工作原因未能出席本次會議，分別授權董事馬春生先生和獨立董事劉勤先生出席會議并表決，出席會議的董事超過全體董事的半數，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由曹曉峰董事長主持。會議審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于計提短期投資跌價準備的議案》

　　同意公司本部2005年中期計提短期投資跌價準備394,997.58元。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于清理固定資產的議案》

　　同意公司本部由于正常報廢和提前報廢原因于2005年8月清理一批固定資產，該批固定資產原值合計767,326.35元，已提折舊683,124.47元，凈值84,201.88元。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于提取長期股權投資減值準備并對2004年度財務報告進行會計差錯更正的議案》

　　本公司控股子公司廣東高速科技投資有限公司投資3000萬元持有昆侖證券有限責任公司5.74%股權。昆侖證券有限責任公司按照中國證監會2005年1月19日發布的證監機構字[2005]9號《關于證券公司2004年度會計

審計工作有關事項的通知》的要求，執行財政部《證券公司執行<金融企業會計制度>有關問題銜接規定》（財會[2003]17號）及相關文件的規定，計提各項資產減值準備，對賬外經營事項進行清理規范，因此形成巨額虧損。根據已經審計的昆侖證券有限責任公司2004年度會計報表，截至2004年12月31日止昆侖證券有限責任公司的所有者權益為-565,716,207.12元，已對持續經營能力造成重大影響。廣東高速科技投資有限公司在2004年度會計報表報出后取得昆侖證券有限責任公司2004年審計報告，并根據《企業會計制度》及本公司《關于提取各項資產減值準備的內部控制制度》的有關規定，在2005年對昆侖證券有限責任公司長期股權投資3000萬元全額計提減值準備。根據企業會計準則，同意公司對2004年度財務報告中的相關項目進行更正，同時追溯調整2004年度財務報告。上述追溯調整使得公司2004年度未分配利潤減少2422.50萬元，盈余公積減少427.5萬元。

　　有關本次追溯調整2004年度財務報告的詳細情況，請查閱本公司于同日刊登的《關于會計差錯更正的公告》。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過《二○○五年半年度報告》及其摘要，并準予公告。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過《關于二○○五年半年度利潤分配的議案》

　　同意公司二○○五年中期不分紅，也不進行

公積金轉增股本。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過《關于向集團申請委托貸款的議案》

　　同意公司通過委托貸款的方式向廣東省交通集團有限公司申請短期貸款，并由中信實業

銀行廣州分行作為受托方，額度3億元，期限不超過一年，利率為4.464%。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　廣東省高速公路發展股份有限公司

　　董　事　會

　　二〇〇五年八月十七日

　　愛問(iAsk.com)

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