海王生物第三屆監事會第四次會議決議公告

　　第三屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及公司監事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司于2005年8月13日在公司會議室召開第三屆監事會第四次會議，會議應到監事3名，實到監事3名。監事聶志華、陸勇、馮漢林均親自出席本次會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了2005年半年度報告正文及摘要；

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了關于計提八項減值準備的議案；

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了關于變更募集資金使用用途的議案；

　　該議案表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　上述第三項議案須提交2005年第2次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　監事會

　　2005年8月16日