海王生物召開2005年度第2次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2005年08月16日 00:50 深圳證券交易所

證券簡稱：海王生物(資訊行情論壇) 深圳市海王生物工程股份有限公司

　　關于召開2005年度第2次臨時股東大會的通知

　　本公司及公司董事局保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　（1）會議時間：2005年9月19日（星期一）上午9:30-11:30

　　（2）召開地點：深圳市南山區南油大道海王大廈A座27層會議室

　　（3）召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　（4）召開方式：現場記名投票

　　（5）出席對象：

　　截止2005年9月9日交易結束，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，公司董事、監事、高級

管理人員、見證律師及其他相關人員。

　　二、會議審議事項：

　　1、提案名稱

　　（1）《章程修正案》；

　　（2）《股東大會議事規則修正案》；

　　（3）《董事局議事規則修正案》；

　　（4）《關于變更募集資金使用用途的議案》。

　　2、披露情況

　　提案內容詳見本公司今日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮網上披露的《第三屆董事局第28次會議決議公告》、《股東大會議事規則修正案》、《董事局議事規則修正案》、《關于變更募集資金使用用途的議案》。

　　3、特別強調事項

　　本次股東大會第一項提案需要股東大會特別決議審議通過。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　（1）登記方法：個人股東持股帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股證明；法人股股東持單位營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證到公司辦理手續登記（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。

　　（2）登記時間：2005年9月12日～16日9:00-17:00

　　（3）登記地點：深圳南山區南油大道海王大廈A座26層海王生物董事局辦公室。

　　四、其他事項

　　（1）聯系方式

　　聯系地址：深圳市南山區南油大道海王大廈A座26樓

　　聯系電話：0755-26416065　傳真：0755-26416053

　　聯系人：慕凌霞　王云雷　郵編：518054

　　（2）會議費用：大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

　　五、授權委托書

　　茲全權委托　先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司2005年第2次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人簽字：受托人簽字：

　　委托人身份證號碼：　受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2005年8月16日