海王生物變更募集資金使用用途的公告

　　證券簡稱：海王生物(資訊 行情 論壇) 深圳市海王生物工程股份有限公司

　　關(guān)于變更募集資金使用用途的公告

　　本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　釋義：除非另有說明，以下簡稱在本議案中的含義如下：

　　海王生物（本公司）：深圳市海王生物工程股份有限公司

　　健康科技：深圳市海王健康科技發(fā)展有限公司

　　海王藥業(yè)：深圳海王藥業(yè)有限公司

　　海王銀河：山東海王銀河醫(yī)藥有限公司

　　河南海王：河南海王銀河醫(yī)藥有限公司（籌）

　　浙江海王：浙江海王醫(yī)藥有限公司

　　一、 變更募集資金投資項目的概述

　　經(jīng)中國證監(jiān)會批準，本公司于2000 年12 月28 日通過深圳證券交易所上網(wǎng)發(fā)行了人民幣普通股6900萬股，并于2001年1月5日發(fā)行完畢，實際募集資金人民幣140,263.20萬元。截至到2005年6月30日，尚未使用的募集資金為20,605.51萬元，占募集資金總額的14.69％，該部分資金存放于

　　為提高募集資金使用效率，公司管理層變更西藥新制劑項目和戊肝疫苗項目的部分節(jié)余資金（分別為945.57萬元和4,700萬元），以及原未確定具體用途的其他項目計劃資金（9,882萬元），共計15,647.57萬元募集資金（占總籌資額的11.15%）的使用用途，用于以下項目：

　　1、 增加海王藥業(yè)新產(chǎn)品的流動資金6,967.57萬元；

　　2、 追加健康科技公司流動資金4000萬元；

　　3、 投資浙江海王項目2500萬元；

　　4、 投資河南海王項目2000萬元。

　　根據(jù)《深圳證券交易所

　　2005年8月13日，公司第三屆董事局第二十八次會議審議通過了有關(guān)上述變更募集資金使用用途的議案，并將該議案提交公司2005年第2次臨時股東大會審議。

　　二、變更募集資金的項目及具體原因

　　1、擬變更西藥新制劑項目節(jié)余募集資金945.57萬元

　　西藥新制劑項目西藥異丁司特、依帕司他、莫索尼啶是公司2000年增發(fā)新股《招股說明書》中募集資金運用的三個項目，原計劃投入14,878萬元，用于上述三個項目的研究開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化建設和生產(chǎn)流動資金。公司在2001年1月5日增發(fā)新股的募集資金到帳后，即按原計劃進行既定項目的投入；截止2002年底該項目已基本完成，實際投入3863萬元，經(jīng)2004年度股東大會批準，公司為該項目預留1000萬元作為后續(xù)基礎設施的改造擴充費用，將節(jié)約的募集資金變更用于投資山東濰坊海王醫(yī)藥有限公司等項目。

　　截止到2005年6月30日，異丁司特、依帕司他、莫索尼啶均已完成所有研究開發(fā)工作，后續(xù)共用基礎設施及生產(chǎn)設施的改造也已完成，實際投入3,917.57萬元。由于公司在該項目的實施過程中，從實際情況出發(fā)，充分利用現(xiàn)有廠房、生產(chǎn)設備等基礎設施進行改造擴充，節(jié)省改造擴充費用共計945.57萬元。公司從股東利益出發(fā)，經(jīng)多次調(diào)研決定將該項節(jié)約資金進行變更，投資到新的利潤增長點上。經(jīng)研究論證擬將該項目節(jié)余的945.57萬元資金用于新項目。

　　2、擬變更戊肝疫苗項目剩余募集資金4700萬元

　　經(jīng)本公司首屆董事局第十二次會議及2001年第1次臨時股東大會審議通過，2001年2月公司將增發(fā)多募集資金中4,900萬元用于投資發(fā)展基因工程重組戊肝疫苗項目。由于技術(shù)及市場等原因，該項目進展緩慢，截止2005年6月30日，該項目實際投入200萬元,剩余4,700萬元募集資金尚未投入使用。為提高募集資金使用效率，本公司擬變更該項目尚未投入使用的4,700萬元募集資金的使用用途，將其投入見效較快、收益較好的新項目。

　　3、經(jīng)2002年度股東大會及2003年第一次臨時股東大會審議通過，公司原變更西藥新制劑項目及中藥現(xiàn)代化發(fā)展項目募集資金使用用途時，已預留9,822萬元募集資金計劃用于其他新項目投資。為提高募集資金使用效率，公司擬將該筆資金用于本次相關(guān)新項目。

　　上述項目擬變更的募集資金合計15,467.57萬元。

　　為提高募集資金使用效率，公司從股東利益出發(fā)，經(jīng)多次調(diào)研論證，擬變更該15,467.57萬元募集資金的使用用途，用于海王藥業(yè)新產(chǎn)品及健康科技的流動資金，以及公司在浙江和河南的醫(yī)藥物流項目。從公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略考慮，該等新項目的投資能夠保證公司的利益，通過加強市場推廣、擴大生產(chǎn)規(guī)模、以及資產(chǎn)整合，盡快使募集資金產(chǎn)生更多的投資效益，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標。

　　三、新項目概況

　　（一）增加海王藥業(yè)新產(chǎn)品的流動資金6,967.57萬元

　　海王藥業(yè)新產(chǎn)品主要包括腫瘤線、平喘類等新產(chǎn)品。其中腫瘤線新產(chǎn)品主要有四個品種，即艾克博康（奧沙利鉑）、紫杉醇注射液、注射用亞葉酸鈣和唑來膦酸，其中艾克博康（奧沙利鉑）在2004年已經(jīng)上市銷售，當年銷售額達到3060萬元，其余三個品種在2005年上市銷售。平喘類新產(chǎn)品主要有一個品種維暢（異丁司特緩釋膠囊），該產(chǎn)品用于異丁司特緩釋微丸的緩釋包衣的包覆方法已獲得國家專利證書。預計2005-2007年海王藥業(yè)腫瘤線、平喘類新產(chǎn)品銷售額分別可達到9735萬元、24120萬元、35950萬元。該等腫瘤線、平喘類新產(chǎn)品銷售的快速增長需要大量的流動資金支持，按目前海王藥業(yè)資金狀況，要保證上述產(chǎn)品銷售的快速增長，流動資金支持存在一定的缺口。根據(jù)該公司對上述產(chǎn)品未來銷售的預測，2005年該項目外部融資需求額約為7,100萬元。鑒此，公司擬將上述擬變更募集資金中的6,967.57萬元萬元用于增加海王藥業(yè)新產(chǎn)品的流動資金。

　　（二）追加健康科技流動資金4000萬元

　　健康科技為本公司的全資子公司，成立于2000年9月，注冊資本為6,000萬元，注冊地址為深圳市南山區(qū)海王大廈A-10E，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的專業(yè)保健品公司，公司前身為深圳海王實業(yè)發(fā)展有限公司。健康科技依托海王國家認證的GMP生產(chǎn)制造體系，獨立進行現(xiàn)代化生產(chǎn)。公司重視新產(chǎn)品研發(fā)，通過不斷摸索，已構(gòu)建起一套較為成熟的技術(shù)創(chuàng)新機制。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)包括天然保健系列、海洋系列、中藥保健系列、乳品系列等功能性保健品，其中海王牛初乳及海王金樽以其準確的定位以及良好的品牌形象暢銷全國。2003年海王牛初乳被中國醫(yī)促會免疫性疾病專業(yè)委員會推薦為調(diào)節(jié)

　　（三）投資浙江海王項目2500萬元

　　浙江海王醫(yī)藥有限公司是2005年3月登記注冊的專業(yè)醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)，注冊資本為5000萬元，注冊地址為杭州市上城區(qū)西湖大道12號7層，法定代表人孔憲俊，控股股東為海王銀河（持有該公司90%的股權(quán)），經(jīng)營范圍為：批發(fā)：中成藥、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、保健食品、醫(yī)療器械，日用化妝品。

　　為做大做強海王醫(yī)藥商業(yè)物流產(chǎn)業(yè)，并加強對醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)的控制管理，海王生物擬出資2500萬元，持有浙江海王50％的股權(quán)；海王銀河擬出資1500萬元，持有浙江海王30％的股權(quán)；浙江海王公司經(jīng)營管理層擬出資1000萬，持有浙江海王20％的股權(quán)比例。

　　由于本公司在醫(yī)藥商業(yè)物流領域具有豐富的實踐經(jīng)驗，并且近年來公司醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)一直呈現(xiàn)快速增長趨勢，因此公司本次投資浙江海王項目具有較好的發(fā)展前景，有利于公司做大做強醫(yī)藥商業(yè)物流產(chǎn)業(yè)。鑒此，公司擬使用本次擬變更募集資金中的2,500萬元投入該公司，作為海王生物對該公司的出資。

　　（四）投資河南海王項目2000萬元

　　河南華健醫(yī)藥有限公司是一家專業(yè)醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)，原注冊資本為300萬元，注冊地址為鄭洲市城東路255號，法定代表人周宏偉，經(jīng)營范圍為：中成藥，化學藥制劑，抗生素，生化藥品，生物制品的批發(fā)等。2005年7月，本公司控股子公司海王銀河對該公司實施了增資，增資后該公司注冊資本為2600萬元，其中海王銀河出資2300萬元，持有該公司88.462%的股權(quán)。

　　為做大做強海王醫(yī)藥商業(yè)物流產(chǎn)業(yè)，增強公司在河南的醫(yī)藥商業(yè)競爭實力，本公司擬使用募集資金對河南華健醫(yī)藥有限公司進行增資，并將該公司更名為河南海王銀河醫(yī)藥有限公司。河南海王增資完成后公司注冊資本將為5000萬元，海王生物擬出資2000萬元，持有該公司40％的股權(quán)；海王銀河擬出資1500萬元，持有該公司30％的股權(quán)；河南海王經(jīng)營管理層擬出資1500萬，持有該公司30％的股權(quán)比例。

　　由于該項目發(fā)展前景較好，公司擬使用本次擬變更募集資金中的2,000萬元投入河南海王，作為海王生物對該公司的出資。

　　四、新項目的市場前景

　　（一）海王藥業(yè)腫瘤線新產(chǎn)品及呼吸線新產(chǎn)品是公司醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重點產(chǎn)品線，腫瘤線主要新產(chǎn)品艾克博康（奧沙利鉑）、紫杉醇注射液、注射用亞葉酸鈣和唑來膦酸在臨床上都具有顯著療效，并且市場需求量也在不斷上升。目前，世界上抗腫瘤藥物最暢銷的主要品種紫杉醇（目前銷售額為10億美元左右）、奧沙利鉑、注射用亞葉酸鈣、唑來膦酸，以及平喘類新產(chǎn)品維暢在國內(nèi)市場也具有非常好的市場前景。隨著腫瘤發(fā)病率及呼吸系編統(tǒng)疾病的上升，臨床治療急需的新型抗腫瘤藥物及平喘類藥物將成為醫(yī)藥市場上增長的新熱點。因此海王藥業(yè)腫瘤線新產(chǎn)品及平喘類新產(chǎn)品具有良好的市場前景。

　　（二）海王健康科技所從事的健康產(chǎn)業(yè)是中國的朝陽產(chǎn)業(yè)，是一項具有無限發(fā)展空間的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)行業(yè)專家的預測，保健品消費將持續(xù)增長，進而成為新的經(jīng)濟增長點，因而中國的保健品市場有著巨大的增長潛力。隨著海王生物整體發(fā)展戰(zhàn)略的進一步實施，健康科技將從2005年起進一步加強健康產(chǎn)品的營銷力度，通過建立新渠道、拓展新業(yè)務、擴大禮品市場、拉動經(jīng)銷商信心、增強OTC銷售、提高前線執(zhí)行力等手段擴大產(chǎn)品市場占有率，尋求跳躍式發(fā)展機會，爭取用三到五年的時間，全面實現(xiàn)企業(yè)的銷售增長。隨著多層面、立體化營銷網(wǎng)絡的建設，以及營業(yè)流動資金的到位，海王健康科技的營銷規(guī)模將必將迅速擴大，并產(chǎn)生良好的收益。

　　（三）浙江海王項目前景

　　浙江省作為醫(yī)藥大省，2004年醫(yī)藥商業(yè)實現(xiàn)銷售收入凈額213.4億元，較2003年同比增長13.5%。目前，浙江省醫(yī)藥商業(yè)總體上處于多、小、散、亂、低的局面，遠沒有形成具有絕對壟斷地位的優(yōu)勢，市場格局變動較大，所以公司投資浙江醫(yī)藥物流存在相當大的發(fā)展機會。另外，公司先期在浙江建立的杭州海王醫(yī)藥有限公司已經(jīng)打下的業(yè)務基礎，對于增資后浙江海王銀河的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，同時作為股東之一的管理層是具有豐富醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)驗的本地化經(jīng)營團隊，能進一步保障企業(yè)在其未來的順利發(fā)展。

　　（四）河南海王項目前景

　　河南省目前有292家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)和1972家配送企業(yè)，2003年銷售額僅44億元，銷售額超過5億元的僅有兩家公司，而年銷售額過億元的企業(yè)不超過10家，由此可見河南本省醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)相對較為薄弱。河南省是我國第一人口大省，同時又屬于國內(nèi)經(jīng)濟相對較為落后的地區(qū)，醫(yī)藥市場的潛力尚未完全體現(xiàn)，國家中部崛起戰(zhàn)略政策的出臺，政策的傾斜使得河南省這個位于中原核心地帶、聯(lián)系東西部紐帶大省的經(jīng)濟呈現(xiàn)快速騰飛的可能，其醫(yī)藥市場的快速成長指日可待，因此此時進入河南醫(yī)藥市場更顯得尤為適宜。通過占領中原核心地帶的醫(yī)藥市場，可以迅速拓展周邊省區(qū)醫(yī)藥商業(yè)市場，加快以點帶面的海王醫(yī)藥商業(yè)戰(zhàn)略平臺的構(gòu)建。

　　五、風險與對策

　　1、隨著國內(nèi)外醫(yī)藥產(chǎn)品、保健品市場的競爭日益激烈，國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的變化，面對市場變化的多樣性和不確定性，海王藥業(yè)腫瘤線新產(chǎn)品、平喘類新產(chǎn)品以及健康科技的健康產(chǎn)品都會受到市場競爭等多方面因素的影響，存在一定的市場風險。

　　2、隨著醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，醫(yī)藥物流也備受世界投資者重視，從而進一步加劇中國的醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)的競爭，因此公司投資浙江及河南醫(yī)藥物流項目存在一定的市場風險與投資風險。針對上述風險，本公司將努力加強成本控制，提高產(chǎn)品科技含量，增強營銷與服務意識，在實施全面質(zhì)量管理的基礎上，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務贏得市場的信賴，提高市場競爭力。在醫(yī)藥商業(yè)流通方面，本公司將根據(jù)市場需求變化的情況，依托海王銀河成熟的醫(yī)藥物流發(fā)展模式，及時調(diào)整物流產(chǎn)業(yè)策略，降低市場變化等因素可能會給公司帶來的經(jīng)營風險。

　　六、提交股東大會審議事宜

　　本次《變更募集資金使用用途的議案》尚需提交2005年9月19日召開的公司2005年第2次臨時股東大會審議。

　　七、備查文件

　　1、董事局決議；

　　2、監(jiān)事會決議；

　　3、獨立董事意見；

　　4、監(jiān)事會意見；

　　5、新項目的資金預測說明；

　　6、新項目可行性分析報告；

　　7、其他。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2005年8月16日