海王生物監(jiān)事會關(guān)于變更募集資金使用用途意見

　　深圳市海王生物工程股份有限公司監(jiān)事會

　　關(guān)于變更募集資金使用用途意見

　　根據(jù)《深圳證券交易所

　　一、為提高募集資金使用效率，同意公司將西藥新制劑項目和戊肝疫苗項目的部分節(jié)余資金，以及原未確定具體用途的其他項目資金（合計15,467.57萬元），用于以下項目：

　　1、 增加海王藥業(yè)新產(chǎn)品的流動資金6967.57萬元；

　　2、 追加健康科技公司流動資金4000萬元；

　　3、

　　4、 投資河南海王項目2000萬元。

　　二、鑒于目前公司部分募集資金長期處于閑置狀態(tài)，沒有充分發(fā)揮應(yīng)有作用，從公司長遠戰(zhàn)略考慮，我們認為公司本次變更募集資金使用用途，有利于提高募集資金使用效率，有助于公司新產(chǎn)品的市場推廣與銷售、健康保健產(chǎn)品銷售規(guī)模的擴大、以及公司醫(yī)藥

　　因此，我們同意本次董事局會議對變更募集資金使用用途的決議，同意公司董事局將該議案提交公司股東大會審議。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司監(jiān)事會

　　2005年8月16日