經緯紡機：第四屆董事會第九次會議決議公告

　　經緯紡織機械股份有限公司

　　第四屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　經緯紡織機械股份有限公司（本公司）于2005年7月21日以傳真方式發出董事會會議通知，并于2005年8月12日上午在北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層會議室舉行第四屆董事會第九次會議。會議由張杰董事長主持，應到董事13名，親自出席會議的董事11名，張建國董事、高勇董事因另有公務分別委托葉茂新董事、陳重董事代為出席會議并行使表決權，監事會成員列席了會議，符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議審議并以13票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過如下決議：

　　1、審議通過本公司《2005年半年度報告》及《2005年半年度報告摘要》,決定2005年度中期不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本；

　　2、 審議通過本公司《獨立非執行董事工作制度》，自本公司董事會通過之日起生效；

　　3、 審議通過本公司《投資者關系管理制度》，自本公司董事會通過之日起生效；

　　4、 審議通過本公司《信息披露制度》，自本公司董事會通過之日起生效；

　　5、 審議通過本公司《重大信息內部報告制度》，自本公司董事會通過之日起生效。

　　經緯紡織機械股份有限公司董事會

　　2005年8月12日