海德股份：第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　海南海德實業股份有限公司

　　第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　海南海德實業股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于2005年8月11日上午十時在海口市濱海大道黃金海景大酒店11樓公司會議室召開。本次會議通知已于2005年7月29日分別以書面、傳真方式送達公司各位董事。會議應到董事7人，出席及授權出席董事7人（董事紀道林、陳金弟、章洪斌、獨立董事齊凌峰、馬貴翔親自出席會議，董事萬愛萍因公出差未能親自出席，委托董事紀道林代為出席并行使表決權，獨立董事潘亞嵐因公出差未能親自出席，委托獨立董事齊凌峰代為出席并行使表決權），公司監事及高級管理人員6人列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。董事長紀道林先生主持會議。

　　經認真審議，會議以舉手表決方式通過了《公司2005年半年度報告》。

　　同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　海南海德實業股份有限公司

　　董　事　會

　　二00五年八月十一日