深 物 業：董事會決議公告

　　股票簡稱：深物業A 深圳市物業發展(集團)股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召集、召開情況

　　本公司董事會于2005年8月月2日以書面方式發出關于召開董事會通訊會議的通知，會議于8月11日上午10：00召開，會議召集和召開程序符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》、本公司《章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

　　出席會議的董事10名，董事會秘書出席會議，公司總經理、監事列席了會議。

　　二、議案表決情況

　　會議對以下議案逐一通訊表決：

　　（一）、以10票贊成、0票棄權、0票反對，通過本公司2005年半年度報告及摘要。2005年半年度財務報告未經審計。

　　（二）、以10票贊成、0票棄權、0票反對，通過2005年半年度利潤分配方案。

　　（三）、以10票贊成、0票棄權、0票反對，通過固定資產報廢議案。

　　三、審議和通過的議案內容和決議情況

　　會議審議并通過了如下議案：

　　(一)、審議并通過2005年半年度報告及摘要。

　　（二）、審議并通過2005年半年度利潤分配方案；會議決定，2005年半年度不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。

　　（三）、審議并通過固定資產報廢議案；公司下屬企業2005年上半年部分辦公設備因使用時間長，設備技術及配件型號過時等原因，無法繼續使用，擬做報廢處理，報廢固定資產原值100.3萬元，凈值27.53萬元，預計將產生帳面損失27.53萬元。

　　特此公告

　　深圳市物業發展(集團)股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年8月13日