寶 利 來：第八屆董事會第十次會議決議公告

　　廣東寶利來投資股份有限公司第八屆董事會

　　第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司第八屆董事會第十次會議于2005年8月11日（星期四）上午在深圳市南山區(qū)內(nèi)環(huán)路5號本部會議室召開。會議的通知于2005年8月1日以面交方式書面送達各位董事。

　　本次會議由周瑞堂董事長主持，會議應到董事7人，實際到會董事7人。3名監(jiān)事列席會議。

　　會議審議并以7票贊成，0票反對，0票棄權，通過了以下決議：

　　一、審議通過《2005年度半年度業(yè)績報告》、未經(jīng)審計財務報表及《2005年半年度報告摘要》；

　　二、審議通過了2005年半年度利潤不分配、不進行公積金轉(zhuǎn)增股本的議案。

　　特此公告。

　　廣東寶利來投資股份有限公司

　　董　事　會

　　二00五年八月十三日