ST圣方2005年第七次監事會決議公告

　　證券簡稱：ST圣方(資訊 行情 論壇) 黑龍江圣方科技股份有限公司

　　2005年第七次監事會決議公告

　　2005年第七次監事會于2005年8月4日上午11時在牡丹江市公司會議室召開，應到監事5人，實際到會監事4人。杜坤監事因工作原因在外地，未能參會亦未做授權委托。本次會

議的召開符合法律、法規的規定以及公司章程的要求，合法有效。

　　會議由監事會召集人楊云波先生主持，經與會監事認真審議，會議以舉手表決方式一致通過了以下決議：

　　1、2004年年報及摘要；

　　同意4票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、2004年度財務決算報告；

　　同意4票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、2004年利潤分配方案；

　　同意4票，反對票0票，棄權票0票。

　　4、關于對會計師事務所審計意見的說明

　　同意董事會關于此意見的說明，認為公司目前必須盡取大可能，與相關方面協調，積極主動地采取必要措施以消除目前影響公司經營不確定性的因素，使公司早日步入正常生產經營軌道。

　　黑龍江圣方科技股份有限公司監事會

　　2005年8月4日