廣宇發展第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　天津南開戈德股份有限公司

　　第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　公司于2005年8月9日上午10：00在本公司會議室召開第五屆董事會第十二次會議。應到董事8人，實到董事6人，董事長徐鵬、獨立董事冼國明因故未能出席會議，董事長徐鵬委托副董事長尹積軍主持會議并行使表決權。冼國明委托獨立董事吳曉云代為出席會議并行使表決權。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由副董事長尹積軍先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過公司《2005年半年度報告》全文及摘要

　　同意8票、反對0票、棄權0票。

　　二、審議通過公司關于增補董事的議案

　　公司董事焦德房先生因工作變動提出辭去董事職務，根據公司發展的需要，增補山東魯能置業集團有限公司總經理兼重慶魯能開發（集團）有限公司趙健先生為公司董事候選人（簡歷附后）。

　　同意8票、反對0票、棄權0票。

　　特此公告

　　天津南開戈德股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年8月12日附：董事候選人簡歷

　　趙健　男 1961年出生　大學本科　工學學士　黨員

　　曾任山東省電力局辦公室副主任；魯能英大集團公司總經理、黨委委員；山東魯能置業集團有限公司副總經理。現任山東魯能置業集團有限公司總經理兼重慶魯能開發（集團）有限公司董事長。