ST圣方2005年第六次董事會決議公告

　　證券簡稱：ST圣方(資訊 行情 論壇) 黑龍江圣方科技股份有限公司

　　2005年第六次董事會決議公告]

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　黑龍江圣方科技股份有限公司2005年第六次董事會議于2005年8月4日以通訊方式召開。會議通知已于7月24日發出。應參加表決董事11人，實際到會表決董事8人，繆國英董事授權仲林森董事代為行使表決權，龔鵬董事授權熊學峰董事代為行使表決權，張俊瑞董事授權李紅旗代為行使表決權。本次會議符合《公司法》及本公司章程的要求，會議以同意票11票，反對票0票，棄權票0票審議并通過了如下決議：

　　一、2004年年報及摘要；

　　二、2004年度財務決算報告；

　　三、2004年利潤分配方案；

　　本公司2004年度實現凈利潤-129,117,733.43元，加年初未分配利潤-426,382,927.61元，可供分配的利潤為-555,500,661.04元。本年度利潤不分配也不進行資本公積金轉增股本。

　　四、董事會對會計師事務所無法表示意見的審計意見的說明（詳見2004年年報）。

　　特此公告。

　　黑龍江圣方科技股份有限公司董事會

　　2005年8月4日