ST東北電四屆十二次監事會決議公告

　　證券簡稱：ST東北電(資訊 行情 論壇) 東北電氣發展股份有限公司

　　四屆十二次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　東北電氣發展股份有限公司監事會四屆十二次會議通知于2005年7月29日以傳真方式發出，會議于2005年8月10日召開。應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》、《公司章程》規定，本次會議合法有效。會議審議并通過如下決議：

　　1、審議并批準2005年半年度監事會工作報告(表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票)；

　　2、審議并批準董事會會議審議事項(表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票)。

　　特此公告。

　　東北電氣發展股份有限公司監事會

　　二○○五年八月十日