深南光A第四屆董事會第十次會議決議公告

　　深圳市南光（集團）股份有限公司第四屆董事會

　　第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市南光（集團）股份有限公司董事會2005年7月26日以書面傳真和專人送出方式發出召開公司第四屆董事會第十次會議通知。2005年8月9日上午8：30分在深圳市深南中路68號航空大廈32樓公司會議室召開第四屆董事會第十次會議，本次會議應到董事8人，親自出席會議董事6人，包括吳光權、張寶華、仇慎謙、吳初曉、劉躍珍、李斌6人，沈庚民董事因出差未出席會議，委托仇慎謙董事代為行使表決權，付萬成董事因出差缺席會議。公司全體監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長吳光權先生主持，會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、本公司2005年半年度不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過《關于投資龍華上塘路房地產項目的議案》。深圳市龍華上塘路房地產項目用地面積38000平方米，宗地用途為商住混合用地。同意公司通過收購項目公司股權投資開發該項目，授權公司經營班子認真做好項目公司股權收購的洽談和簽約工作，并辦妥各項法律手續，注意防范風險。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過《關于開展集合資金信托計劃的議案》，為拓寬公司融資渠道，同意公司與深圳國際信托投資有限責任公司合作，以全資子公司深圳格蘭云天大酒店有限責任公司的經營活動產生的凈現金流收益權為信托資金運作對象，推出集合資金信托產品，計劃募集資金規模為0.8-1.5億元人民幣，信托期限為三年，公司為本信托計劃項下轉讓深圳市格蘭云天大酒店有限公司凈現金流收益權提供不可撤銷的連帶責任保證，并提供深圳市格蘭云天大酒店有限公司房產作為抵押。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過《關于制定公司內部控制制度（試行）的議案》，責成公司組織人員對《公司內部控制制度（試行）》（送審稿）作進一步完善后印發執行，并上報有關監管部門。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、同意公司以現金人民幣2500萬元的價格將公司持有的惠州市宏業投資開發有限公司50%股權轉讓給西安飛機工業（集團）有限責任公司。惠州市宏業投資開發有限公司于2004年9月設立，注冊資本5000萬元人民幣，公司現金出資2500萬元人民幣，占50%股權，該公司成立后尚未開展業務經營，公司按照投資原價轉讓持有的股權。董事會責成公司經營班子認真辦妥股權轉讓各項手續。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、同意推薦隋涌先生為公司董事候選人，提請公司2005年第一次臨時股東大會審議、選舉。公司獨立董事吳初曉、劉躍珍、李斌出具了獨立董事意見：同意推薦隋涌先生為公司董事候選人，隋涌先生符合有關法律法規和公司章程關于董事任職資格的要求。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　八、審議通過《關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案》，決定公司2005年第一次臨時股東大會于2005年9月15日在深圳召開。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　深圳市南光（集團）股份有限公司董事會

　　二○○五年八月十日附：董事候選人簡歷

　　隋涌，男，現年47歲，中共黨員，大學學歷，高級會計師。歷任沈陽黎明發動機公司財務處副處長、中國航空技術進出口總公司財務部副處長、中國航空技術進出口深圳公司北海中航公司總經理助理、中國航空技術進出口深圳公司財務部副經理、結算中心經理、財務部經理、副總會計師兼財務審計部經理等職，現任中國航空技術進出口深圳公司總會計師。