徐工科技第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　徐州工程機械科技股份有限公司

　　第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　徐州工程機械科技股份有限公司第四屆董事會第十二次會議通知于2005年7月27日（星期三）以書面方式發出，會議于2005年8月8日（星期一）上午在公司五樓會議室以現場方

式召開，公司董事長王民先生主持會議。公司董事會成員9人，實際行使表決權的董事8人，其中親自出席會議的董事6人，分別為王民先生、付健先生、黃健先生、楊勇先生、吳江龍先生、李力先生；委托出席會議的董事2人，獨立董事宋學鋒先生書面委托獨立董事李力先生代為出席會議并行使表決權，董事蘇穎倩女士書面委托董事長王民先生代為出席會議并行使表決權；缺席會議的董事1人，獨立董事楊雄勝先生因事未能出席會議。公司監事、高管人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：

　　一、審議通過2005年半年度總經理工作報告

　　表決情況為：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過募集資金2005年半年度使用情況的議案

　　2005年半年度計劃使用募集資金4,677,053元，投資開發生產工程礦山用非公路鉸接式自卸車技改項目，實際使用募集資金4,677,053元。

　　公司2001年實施配股方案，實收貨幣資金353,529,120元。截止2005年6月底，公司按照招股說明書承諾的項目，累計使用募集資金353,529,120元，募集資金已全部使用完畢。

　　表決情況為：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過2005年半年度報告及報告摘要

　　表決情況為：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　徐州工程機械科技股份有限公司

　　董　事　會

　　二○○五年八月八日