深南光A召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　深圳市南光（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　關(guān)于召開二○○五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2005年8月9日公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決定于2005年9月15日召開公司2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況：

　　㈠會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

　　㈡會(huì)議日期和時(shí)間：二○○五年九月十五日上午八時(shí)三十分

　　㈢會(huì)議地點(diǎn)：深圳市深南中路68號航空大廈26層會(huì)議室

　　㈣會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議，逐項(xiàng)表決

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　審議《關(guān)于選舉公司董事的議案》，選舉公司董事。

　　三、會(huì)議出席對象：

　　㈠截止二○○五年九月八日下午交易結(jié)束后在中國

　　㈡本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　㈢本公司聘任的法律顧問；

　　㈣因故不能參加大會(huì)的股東，可授權(quán)委托代理人出席（授權(quán)委托書式樣附后）。

　　四、會(huì)議登記辦法：

　　㈠法人股股東持授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明辦理登記手續(xù)，委托出席的須持有授權(quán)委托書；

　　㈡參加會(huì)議的股東請于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)開會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)。

　　五、其他事項(xiàng)：

　　㈠會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理；

　　㈡聯(lián)系人：楊祥

　　㈢聯(lián)系電話：（0755）83689888-13253

　　傳真：（0755）83688903

　　郵編：518031

　　特此公告。

　　深圳市南光（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年八月十日附：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　先生/女士代表本人/本單位出席深圳市南光（集團(tuán)）股份有限公司二○○五年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人（簽字）：委托人持股權(quán)：

　　委托人帳號：　被委托人（簽字）：

　　被委托人身份證號碼：　委托權(quán)限：

　　委托日期：