太鋼不銹(000825)2005年半年度報告摘要

　　1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮網站(www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 沒有董事聲明對半年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3董事長陳川平先生、副董事長吳曉程先生因工作原因不能出席會議，分別委托副董事長李曉波先生、董事周宜洲先生代為出席會議并行使表決權，獨立董事鄭章修(CSTAY)先生出國未能出席會議，委托獨立董事李成先生代為出席會議并行使表決權。

　　1.4 公司半年度財務報告未經審計。

　　1.5 公司董事長陳川平先生、總經理柴志勇先生、總會計師閆建明先生聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1主要會計數據和財務指標

　　2.2.2非經常性損益項目

　　∨適用 不適用

　　2.2.3國內外會計準則差異

　　適用 ∨不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　適用 ∨不適用

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　注：關聯關系的認定按照《深圳證券交易所股票上市規則》規定，一致行動人的認定按照《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》的規定。

　　3.3控股股東及實際控制人變更情況

　　適用 ∨不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　適用 ∨不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：萬元

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額為 3，168，592，851.84元。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位：萬元

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　適用 ∨不適用

　　5.4 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

　　適用 ∨不適用

　　5.5 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　適用 ∨不適用

　　5.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明

　　適用 ∨不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　適用 ∨不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　適用 ∨不適用

　　5.8.2變更項目情況

　　適用 ∨不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　適用 ∨不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　適用 ∨不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　適用 ∨不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　適用 ∨不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　∨適用 不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　適用 ∨不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。

　　適用 ∨不適用

　　6.2 擔保事項

　　∨適用 不適用

　　6.3 關聯債權債務往來

　　∨適用 不適用

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0 萬元，余額0元。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　適用 ∨不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　∨適用 不適用

　　§ 7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 比較式合并及母公司的利潤表

　　利 潤 及 利 潤 分 配 表

　　編制單位：山西太鋼不銹(資訊 行情 論壇)鋼股份有限公司單位：人民幣元

　　補充資料：

　　7.3 報表附注

　　7.3.1與最近一期年度報告相比，本報告期內會計政策和會計差錯更正、會計估計變更事項：

　　適用 ∨不適用

　　與最近一期年度報告相比， 本報告期內無會計政策和會計差錯更正、會計估計變更事項。

　　7.3.2與最近一期年度報告相比，本報告期合并范圍變化情況：

　　適用 ∨不適用

　　7.3.3 如果被出具非標準無保留意見，列示涉及事項的有關附注。

　　適用 ∨不適用

　　證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2005-012

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司

　　第三屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司第三屆董事會第五次會議于2005年8月8日在太原市國貿大飯店四號會議室召開。本次董事會會議通知及相關資料已于2005年7月29日分別以專人、網上發送郵件等方式送達全體董事。會議應到董事9名，實到6名，分別是李曉波先生、周宜洲先生、柴志勇先生、閆建明先生、李成先生、林義相先生。董事長陳川平先生、副董事長吳曉程先生因工作原因不能出席會議，分別委托副董事長李曉波先生、董事周宜洲先生代為出席會議并行使表決權，獨立董事鄭章修(CSTAY)先生出國未能出席會議，委托獨立董事李成先生代為出席并行使表決權。公司監事及非董事高級管理人員列席了會議。副董事長李曉波先生受董事長陳川平先生指定代為主持會議。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　一、公司2005年半年度報告

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、關于向山西新臨鋼鋼鐵有限公司提供擔保的議案

　　山西新臨鋼鋼鐵有限公司(以下簡稱“新臨鋼”)為公司的控股子公司，公司擁有其51%的股權。公司董事會決定為其2.5億元銀行授信提供保證擔保，新臨鋼以保證方式用其相應資產向本公司提供反擔保。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、關于聘任公司高級管理人員的議案

　　公司董事會對副總經理張亞明先生的病逝表示深切哀悼，對其為公司生產經營建設作出的貢獻給予充分肯定。經總經理柴志勇先生提名，董事會聘任張志方先生、馮民全先生、張潤國先生擔任公司副總經理職務。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

　　二○○五年八月八日

　　附

　　新聘任高管人員的簡歷如下：

　　張志方先生：43歲，工程碩士，職業經理人，高級工程師。現任山西太鋼不銹鋼科技有限公司副總經理兼冷軋廠廠長、黨委書記。曾任太原鋼鐵(集團)有限公司二軋廠技術員、工段長、廠長助理、太鋼不銹冷軋廠副廠長。

　　馮民全先生：51歲，大學本科，經濟師。現任太鋼不銹煉鋼廠廠長、黨委書記。曾任太原鋼鐵(集團)有限公司三鋼廠工段長、生產科科長、太鋼不銹煉鋼廠副廠長。

　　張潤國先生：39歲，大學本科，高級工程師，現任太鋼不銹熱軋廠廠長、黨委書記。曾任太原鋼鐵(集團)有限公司第五軋鋼廠技術員、調度主任、副段長、太鋼不銹熱軋廠生產技術科科長、副廠長。

　　證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2005-013

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司

　　第三屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司監事會及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司三屆監事會第四次會議于2005年8月8日在山西國貿大飯店四號會議室召開。會議應到監事5人，實到5人，分別為楊海貴先生、韓珍堂先生、郭存和先生、王笑天先生、李寶書先生。會議由監事會主席楊海貴先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議通過了公司2005年半年度報告及三屆董事會第五次會議審議的其他議案。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　山西太鋼不銹鋼股份有限公司監事會

　　二○○五年八月八日（來源：上海證券報）