深天馬A第四屆監事會第六次會議決議公告

　　深圳天馬微電子股份有限公司

　　第四屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳天馬微電子股份有限公司第四屆監事會第六次會議于2005年8月8日在深圳航都大廈22樓本公司會議室召開，應到監事3人，實到2人，監事會主席邵克雄先生因公出差特書面委托蔡峰監事主持會議，并代為出席和行使表決權，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司二○○五年半年度總經理工作報告。

　　二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了二○○五年半年度財務報告。

　　三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司二○○五年半年度報告及其摘要。

　　特此公告

　　深圳天馬微電子股份有限公司監事會

　　二○○五年八月十日