魯西化工召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　股票簡稱：魯西化工(資訊 行情 論壇)　股票代碼：000830　　　公告編號：025

　　　　　　　　　　　　山東魯西化工股份有限公司

　　　　　　關于召開2005年第一次臨時股東大會的第三次催告通知

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司定于2005年8月16日召開公司2005年第一次臨時股東大會。公司于2005年7月14日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(www.cninfo.com.cn)

　　上刊登了《關于召開2005 年第一次臨時股東大會的通知》。根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《關于上市公司股權分置試點有關問題的通知》的要求，現公告第三次催告通知。

　　(一)召開會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2005 年8月16日下午14:00點；

　　網絡投票時間為：通過深交所交易系統投票的時間為2005年8月10日至8月12日、8月15日至8月16日的每天9:30-11:30、13:00-15:00 ，通過深交所互聯網wltp.cninfo.com.cn投票的時間為8月10日9:30起至8月16日15:00止。

　　2、現場會議召開地點

　　山東聊城市魯化路68號公司二樓會議室

　　3、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網行使表決權。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、股權登記日：2005年8月4日

　　6、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于本次股東大會股權登記日的次一交易日(2005年8月5日)起持續停牌。如臨時股東大會審議通過了本議案，則公司將盡快實施方案，股票復牌時間詳見屆時的股權分置改革實施公告；如本次股東大會未通過本議案，則在股東大會決議公告日復牌。

　　7、參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托獨立董事投票(征集投票權,下同)和網絡投票中的一種方式。

　　8、出席會議的對象

　　(1) 凡2005年8月4日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權參加本次股東大會及表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2) 公司董事、監事、公司其他高級管理人員、公司律師、保薦機構代表。

　　9、催告通知

　　臨時股東大會召開前，公司共發布三次臨時股東大會催告通知和獨立董事征集投票權催告通知。三次催告通知公告時間分別為 8月1日、8月6日、8月9日。

　　(二)會議審議事項

　　會議審議事項：《公司股權分置改革方案(修訂稿)》。(具體內容詳見2005 年8月1日在巨潮網(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告)。

　　本方案需進行分類表決，即方案的通過不僅需參加表決的全體股東所持表決權的三分二以上通過，還需經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　流通股股東只能通過現場投票、委托獨立董事投票或網絡投票中的任何一種投票方式進行投票。

　　(三)流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，本次股東大會所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托獨立董事投票(具體內容見《獨立董事征集投票權報告書》)與網絡投票(網絡投票具體程序見附件1)相結合的表決方式。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票、委托獨立董事投票中的一種表決方式，不能重復投票。對于重復投票，按照如下順序確定有效投票：

　　現場投票→委托獨立董事投票→互聯網投票→交易系統投票

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托獨立董事投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡及委托獨立董事投票重復投票，以委托獨立董事投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托獨立董事重復投票，以最后一次委托為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(5)如果同一股份通過網絡投票時，既在深交所交易系統上投票，又在深交所互聯網上投票，以互聯網上投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如股東大會決議獲得通過，則仍受股東大會決議約束，并需按表決結果執行。

　　(四)現場會議登記事項

　　1、登記手續：

　　a)法人股東憑法人營業執照復印件、股權證明、法定代表人證明或加蓋法人公章的法定代表人授權委托書(授權委托書格式見附件2)及代理人本人身份證進行登記；

　　b)自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書(授權委托書格式見附件2)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　山東聊城市魯化路68號山東魯西化工股份有限公司證券處

　　郵政編碼：252000

　　聯系電話：0635-8332286　　　　　　　傳真：0635-8334366

　　聯系人：杜鳳蓮、陶廣強、王建民

　　(信函上請注明"股東大會"字樣)

　　3、登記時間：2005 年8月5日至8月15日每天的9:00至17:00

　　(五)獨立董事征集投票權程序

　　公司獨立董事王慶功先生、李廣源先生一致同意由獨立董事孟憲東先生作為征集人向全體流通股股東征集本次股東大會的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截至2005年8月4日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊魯西化工的全體流通股股東。

　　2、征集時間：2005 年8月5日至8月15日每天的9:00至17:00

　　3、征集方式：本次征集投票權為獨立董事無償自愿征集，征集人已采用公開方式發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于7月14日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 上發布《山東魯西化工股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。

　　(六)其他事項

　　1、出席本次股東大會現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山東魯西化工股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年八月八日