銀河動力第六屆董事會第二十四次會議決議公告

　　證券簡稱：銀河動力(資訊 行情 論壇)　證券代碼：000519　公告編號：2005-14號

　　　　　　　　　　　成都銀河動力股份有限公司

　　　　　　　　　第六屆董事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　成都銀河動力股份有限公司董事會第六屆二十四次會議通知于2005年8月2日以傳真方式和送達方式向全體董事發出，會議于2005年8月8日在公司本部三樓會議室以現場方式召開。

　　出席會議的董事應到九名，親自出席會議的董事五名，分別為：鄭永龍、江純、高斌、熊尚榮、彭韶兵先生，委托他人出席的董事四名，其中：董事李再元、胡新平因工作原因未親自參會，委托董事高斌先生，獨立董事任曉常、王長留先生因工作原因未親自參會，委托獨立董事彭韶兵先生，并分別書面授權代為出席會議并行使表決權，公司監事會部份成員和其它高級管理人員列席了會議，會議由副董事長江純先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議并以全票同意通過如下事項：

　　選舉董事鄭永龍先生擔任公司董事長。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都銀河動力股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年八月八日