國際實業2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　新疆國際實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年

　　第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆國際實業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年8月8日上午11時在公司十一樓會議室召開，出席會議的股東及股東代理人1人，代表股份91,792,300股，占公司有表決權總股份的53.43%，無社會公眾股股東出席。本次會議采用現場投票方式，會議由公司董事會召集，公司董事長丁治平先生主持了本次會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《新疆國際實業股份有限公司章程》的有關規定。本次會議沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、提案審議和表決情況

　　審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》，該議案經表決，同意91,792,300股，占出席會議有效表決權股份數的100％，反對0股，棄權0股。本次修改后的《公司章程》詳見巨潮咨訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律師出具的法律意見

　　新疆天陽律師事務所律師李大明先生對本次會議進行見證，并出具了《法律意見書》，認為本次會議的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格、股東大會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規范意見》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議

　　2、法律意見書

　　特此公告

　　新疆國際實業股份有限公司

　　董　事　會

　　二00五年八月九日