北京化二第三屆董事會第二十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京化二(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議于2005年8月3日在北京化二股份有限公司會議樓召開，會議通知及議案于2005年7月23日前向全體董事送達。公司董事共11人，親自出席會議的董事10　人，為呂常欽、孫紹剛、張玉秋、李愛民、

畢進宇、張麗惠；獨立董事戴猷元、楊金觀、張貴新、薛任福，董事羅振宏先生因工作原因，未能出席本次會議，已書面授權董事畢進宇先生代為行使表決權。監事會5名監事列席了會議。會議由董事長呂常欽先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中的有關規定，會議以11　票同意、0票反對、0票棄權通過如下決議：

　　一、審議通過公司2005年半年度報告及半年度報告摘要；

　　二、審議通過2005年半年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案：不分配，不轉增。

　　北京化二股份有限公司董事會

　　二00五年八月六日