銀河動力：第六屆董事會第二十三次會議決議公告

　　證券簡稱：銀河動力 成都銀河動力股份有限公司

　　第六屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　成都銀河動力股份有限公司董事會第六屆二十三次會議通知于2005年7月22日以傳真方式和送達方式向全體董事發(fā)出，會議于2005年8月3日在公司本部三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。出席會議的董事應(yīng)到九名，親自出席會議的董事四名，分別為：江純、高斌、熊尚榮、任曉常先生，委托他人出席的董事四名，其中：董事李再元、胡新平因工作原因未親自參會，委托董事高斌先生，獨立董事彭韶兵、王長留先生因工作原因未親自參會，委托獨立董事任曉常先生，并分別書面授權(quán)代為出席會議并行使表決權(quán)，夏傳文先生因個人原因未能參會，公司監(jiān)事會部份成員和其它高級管理人員列席了會議，會議由副董事長江純先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以舉手表決方式審議并以全票同意通過如下事項：

　　2005年半年度報告及摘要。

　　成都銀河動力股份有限公司董事會

　　二OO五年八月三日