渝開發2005年度第一次臨時股東大會決議公告

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　　2005年度第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　重慶渝開發股份有限公司2005年7月2日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了召開2005年度第一次臨時股東大會的通知。2005年8月4日上午9：00時，公司2005年度第一次臨時股東大會在公司總部（渝中區曾家巖1號附1號）二樓第一會議室如期召開，會議符合《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的有關規定。會議由公司董事長粟志光先生主持。公司董事、監事、高級管理人員及重慶樹深律師事務所指派的見證律師謝勇彬先生列席了本次臨時股東會議。

　　二、股東出席會議情況

　　出席本次臨時股東大會的股東(代理人)共計28人，代表股份61,577,520股，占上市公司有表決權總股份52.39%；其中社會公眾股股東（代理人）27人、代表股份110,400股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.26％。

　　三、提案審議情況

　　本次臨時股東大會按照會議議程，采用記名投票方式表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于修改〈公司章程〉（2005年修訂）的預案》；

　　表決結果：同意票61,577,520股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　其中：社會公眾股股東同意票110,400股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0％；棄權票0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　2、審議通過了《關于修改〈公司股東大會議事規則〉（2005年修訂）的預案》；

　　表決結果：同意票61,577,520股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　其中：社會公眾股股東同意票110,400股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0％；棄權票0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　3、審議通過了《關于修改〈公司董事會議事規則〉（2005年修訂）的預案》；

　　表決結果：同意票61,577,520股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　其中：社會公眾股股東同意票110,400股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0％；棄權票0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　4、審議通過了《關于修改〈公司監事會議事規則〉（2005年修訂）的預案》。

　　表決結果：同意票61,577,520股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權票0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。

　　其中：社會公眾股股東同意票110,400股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對票0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0％；棄權票0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次臨時股東大會經重慶樹深律師事務所律師謝勇彬先生出席見證，并就本次臨時股東大會出具《法律意見書》認為：本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和會議表決程序、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《公司章程》及其它有關法律、法規的規定，是合法有效的。

　　五、備查文件

　　1、重慶渝開發股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會決議、記錄；

　　2、重慶樹深律師事務所《關于重慶渝開發股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告

　　重慶渝開發股份有限公司董事會

　　2005年8月4日