蘇泊爾(002032)股權分置改革方案實施公告

　　審議通過。

　　二、股權分置對價方案

　　1、本次股權分置改革對價方案：方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每持有1股流通股將獲得非流通股股東支付的0.35股對價股份；

　　2、流通股股東本次獲得的對價不需要納稅；

　　3、支付對價的對象和范圍：截止2005年8月4日(周四)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體蘇泊爾流通股股東；

　　4、蘇泊爾第一大股東蘇泊爾集團承諾，其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，

　　在12個月內不上市交易或轉讓，在36個月內不上市交易；上述36個月屆滿后，12個月內其通過證券交易所減持蘇泊爾股票的價格不低于13.50元(若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權除息處理)，24個月內其持有蘇泊爾股份占蘇泊爾現有總股本的比例不低于30%；在公司股權分置改革方案實施日后的兩個月內，若蘇泊爾股票二級市場價格低于每股人民幣5.90元(若此間有派息、送股、資本公積金轉增股本等事項，應對該價格進行除權除息處理)，則蘇泊爾集團將在二級市場上以不高于5.90元的價格增持蘇泊爾股票，直至買足600萬股或蘇泊爾的股票價格高于5.90元；在增持股份計劃完成后的六個月內，蘇泊爾集團將不出售增持的股份并將履行相關信息披露義務。

　　蘇泊爾集團同時承諾，在公司股權分置改革期間，若蘇泊爾非流通股股東的股份發生被質押、凍結等情形而無法向流通股支付對價股份的情況，蘇泊爾集團將代其支付因質押、凍結而無法支付給流通股的對價股份。

　　公司實際控制人蘇增福和公司股東、董事長蘇顯澤承諾，其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或轉讓，在36個月內不上市交易；上述36個月屆滿后，12個月內其通過證券交易所減持蘇泊爾股票的價格不低于13.50元(若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權除息處理)。

　　蘇泊爾其他非流通股股東承諾，其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或轉讓。

　　三、股權分置實施進程

　　序號 日 期 事 項

　　1 2005年8月3日 《股權分置改革方案實施公告》

　　2 2005年8月4日 實施股權分置改革股份變更登記日

　　3 2005年8月5日 原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股深市流通股股東獲付對價股份到賬日期

　　4 2005年8月8日 滬市流通股股東獲付對價股份到賬日期

　　公司股票復牌，對價股票上市流通

　　公司股票簡稱變為：G蘇泊爾

　　該日公司股票不計算除權參考價，不設漲跌幅限制、不納入指數計算

　　5 2005年8月9日 公司股票開始設漲跌幅限制、以前一交易日為基期納入指數計算

　　四、股票對價支付辦法

　　非流通股股東向流通股股東支付的股票，由中國證券登記結算公司深圳分公司，根據方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股票比例計算后不足一股的部分即余股的處理方法，按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司現行的《上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》所規定的零碎股處理方法進行處理。