金路集團第六屆第二次董事局會議決議

　　股票簡稱：金路集團(資訊 行情 論壇) 四川金路集團股份有限公司

　　第六屆第二次董事局會議決議

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川金路集團股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆第二次董事局會議通知于2005年7月22日以專人送達或電話、傳真方式發出。會議于2005年8月1日在金路大廈8樓會議室召開，應到董事9名，實到9名，監事局主席列席了本次會議。會議由公司董事長何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。經與會董事審議，以舉手表決的方式通過如下決議：

　　以9票同意，0票反對，0票棄權， 審議通過了公司2005年半年度報告及摘要。

　　特此公告

　　四川金路集團股份有限公司董事局

　　二○○五年八月一日