中成股份：第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　證券簡稱：中成股份 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中成進出口股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　中成進出口股份有限公司監(jiān)事會于2005年7月22日以書面形式發(fā)出公司監(jiān)事會第三屆二次會議通知，中成進出口股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議于2005年8月1日在北京市安定門西濱河路9號中成集團大廈1015會議室舉行。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。出席本次會議的董事占應(yīng)到董事人數(shù)的50%以上，符合《公司章程》規(guī)定召開監(jiān)事會會議的法定人數(shù)。

　　本次監(jiān)事會會議由劉永生先生主持，會議采用舉手表決方式，由主持人計票并宣布表決結(jié)果。

　　本次監(jiān)事會會議審議并表決通過如下議案：

　　一、審議通過《中成進出口股份有限公司2005年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃的報告》的議案；（三票同意、零票棄權(quán)、零票反對）。

　　二、審議通過《公司2005年半年度報告及其摘要》的議案；（三票同意、零票棄權(quán)、零票反對）。

　　特此公告。

　　中成進出口股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○五年八月一日