中成股份第三屆董事會第二次會議決議公告

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　　中成進出口股份有限公司

　　第三屆董事會第二次會議決議公告

　　中成進出口股份有限公司董事會于2005年7月22日以書面形式發出公司董事會第三屆二次會議通知，中成進出口股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2005年8月1日在北京市安定門西濱河路9號中成集團大廈1201會議室舉行。本次會議應到董事9名，實到董事8名。董事于長春先生因工作原因，未出席董事會，授權董事孫景營先生代為出席并表決，出席本次會議的董事占應到董事人數的50%以上，符合《公司章程》規定召開董事會會議的法定人數。

　　本次董事會會議由鄒寶中董事長主持，會議采用舉手表決方式，由主持人計票并宣布表決結果。

　　列席本次會議的有公司監事及高級管理人員。

　　本次董事會會議審議并表決通過如下議案：

　　一、審議通過《中成進出口股份有限公司2005年上半年工作總結及下半年工作計劃的報告》的議案；（九票同意、零票棄權、零票反對）。

　　二、審議通過《公司2005年半年度報告及其摘要》的議案。（九票同意、零票棄權、零票反對）。

　　特此公告。

　　中成進出口股份有限公司董事會

　　二○○五年八月一日