魯西化工2005年第一次臨時股東大會

　　股票簡稱：魯西化工(資訊 行情 論壇) 山東魯西化工股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議暨2005年第一次臨時股東大會修改提案公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東魯西化工股份有限公司第三屆董事會第八次會議通知于2005年7月17日以書面形式發出，會議于2005年7月28日下午15:00在本公司二樓會議室召開，應到董事7人，實到董事7人，會議由公司董事長張金成先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司全體監事列席了會議。會議審議并通過了以下決議：

　　一、 審議通過了公司2005年半年度報告

　　表決結果:同意票7票，反對票及棄權票均為0票。

　　二、審議通過了《關于修改公司股權分置改革方案的提案》

　　表決結果：同意票7票，反對票及棄權票均為0票。

　　公司于2005年7月14日刊登股權分置改革方案后，公司通過走訪投資者、電話咨詢、郵件等多渠道、多層次地與投資者進行了交流。在總結廣大投資者的意見和建議，結合公司的實際情況后，經公司全體非流通股股東提議，董事會審議通過了公司股權分置改革方案的修改提案。

　　原對價方案：

　　以方案實施基準日的公司總股本為基礎，由非流通股股東向方案實施的股權登記日登記在冊的全部流通股股東按比例支付其所持有的公司股票，使流通股股東每10股獲得3股的公司股票。

　　現修改為：

　　以方案實施基準日的公司總股本為基礎，由非流通股股東向方案實施的股權登記日登記在冊的全部流通股股東按比例支付其所持有的公司股票，使流通股股東每10股獲得4股的公司股票。

　　除上述修改內容之外，公司第三屆董事會第七次會議審議通過的《公司股權分置改革方案》的其他內容保持不變。

　　修改后的公司股權分置改革方案詳見2005年8月1刊登于巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）的《山東魯西化工股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》，請投資者仔細閱讀。

　　修改后的股權分置改革方案尚須經公司2005年第一次臨時股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　山東魯西化工股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年七月二十九日