渝三峽A2005年第四次(四屆七次)董事會決議公告

　　股票簡稱：渝三峽(資訊 行情 論壇)A公告編號： 重慶三峽油漆股份有限公司

　　2005年第四次（四屆七次）董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重慶三峽油漆股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2005年7月28日上午9點在公司本部三樓會議室召開。本次董事會會議通知及相關文件已于2005年7月22日以書面方式送達全體董事、監事。會議應到董事9人,實到董事8人,董事謝華駿先生因公出差未能到會,書面委托董事長蘇中俊先生代為行使表決權，全體監事列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長蘇中俊主持，會議審議并通過如下決議：

　　1．審議并通過公司2005年半年度報告正文及摘要；（本議案獲得全體董事一致通過，同意9票，反對0票，棄權0票）

　　2．為盡快推進企業搬遷工作，按《重慶市人民政府關于加快實施主城區環境污染安全隱患重點企業搬遷工作的意見》（渝府發[2004]59）文件有關精神，擬將公司現址生產用土地共計96.55畝以每畝150萬元作價出讓給重慶渝富資產經營管理公司，董事會授權總經理蘇中俊先生按有關政策簽署土地出讓協議。重慶渝富資產經營管理公司隸屬重慶國資委，被政府賦予我市國有土地的儲備整治職能。本次土地出讓收入的資金將用于企業搬遷，其增值收益的具體情況按國家和重慶市有關政策評估后再行公告（本議案獲得全體董事一致通過，同意9票，反對0票，棄權0票）

　　特此公告。

　　重慶三峽油漆股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年7月28日