中聯重科第二屆董事會第二十一次會議決議公告

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司

　　第二屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第二十一次會議于2005年7月28日9時-17時以通訊方式召開，應參加表決董事十一名，實際參加表決十一名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下議案：

　　以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2005年半年度報告及摘要》。

　　長沙中聯重工科技發展股份有限公司

　　董事會

　　二00五年八月一日