萬科A第十四屆董事會第二會議決議公告

　　證券代碼：000002、200002、126002證券簡稱：萬科(資訊 行情 論壇)A、萬科B(資訊 行情 論壇)、萬科轉2公告編號：〈萬〉2005-023

　　萬科企業股份有限公司

　　第十四屆董事會第二會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　萬科企業股份有限公司第十四屆董事會第二次會議的通知于2005年7月18日以傳真的方式書面送達各位董事，會議于2005年7月28日下午在公司總部4樓會議室舉行，會議應到董事11名，實際到會董事9名，宋林董事、王印董事因公務原因未能親自出席本次董事會，授權蔣偉董事代為出席并行使表決權。出席及授權出席董事11名，3名監事列席了本次會議。會議符合《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并以11票贊成，0票反對，0票棄權，通過了如下決議：

　　一、審議并通過了《2005年半年度報告》、未經審計財務報表及《2005年半年度報告摘要》

　　二、審議并通過了2005年半年度利潤不分配、不進行公積金轉增股本的議案

　　三、審議并通過了董事會《審計委員會實施細則》、《投資與決策委員會實施細則》、《薪酬與提名委員會實施細則》

　　四、選舉李家暉董事、蔣偉董事和孫建一董事擔任董事會審計委員會委員，選舉李志榮董事、蔣偉董事和肖莉董事擔任董事會投資與決策委員會委員，選舉孫建一董事、李志榮董事和陳志裕董事擔任董事會薪酬與提名委員會委員

　　五、聘任許洪舸為公司副總經理

　　四位獨立董事對聘任徐洪舸擔任公司副總經理表示一致同意。

　　特此公告。

　　萬科企業股份有限公司

　　董　事　會

　　二??五年八月一日附：新任副總經理簡歷

　　徐洪舸：男，1971年出生

　　1、教育經歷：

　　1994年畢業于東南大學建筑系建筑學專業

　　2、工作經歷：

　　1994年07月加入深圳市萬科房地產有限公司

　　1996年12月-1997年10月任深圳萬創建筑設計顧問有限公司建筑設計主管

　　1997年10月-2000年01月任深圳萬創建筑設計顧問有限公司副經理

　　2000年01月-2001年01月任深圳市萬科房地產有限公司常務副總經理

　　2001年01月任命為深圳市萬科房地產有限公司總經理