南寧糖業(yè)第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南寧糖業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議于2005年7月27日在公司總部會議室召開，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陸秀文先生主持，采取舉手表決的方式，審議并

以全票通過了如下決議：

　　一、公司2005年半年度報告及摘要

　　二、關于對公司生產經營活動進行部份調整的議案

　　公司對生產經營活動進行調整，即公司下屬制糖造紙廠在結束2005-2006年榨季后，停止榨蔗生產，所屬原料蔗向下屬明陽糖廠、伶俐糖廠、香山糖廠分流；同時制糖造紙廠轉為煉糖(將原糖加工提煉成白砂糖)生產。

　　三、關于開展白糖期貨經營活動的議案

　　四、修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　該議案尚須提請股東大會討論通過。

　　特此公告。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2005年7月27日

　　附件1

　　《監(jiān)事會議事規(guī)則》修改草案

　　根據中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2004年修訂)等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，并結合本公司實際情況，擬對公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂如下(文字下加黑體橫線的為新增加或修改后的內容)：

　　一、 原第二章第五條為：

　　“第五條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表選舉產生，其中股東代表擔任的監(jiān)事由股東大會選舉；公司職工代表擔任的監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉和罷免�！�

　　修改為：

　　“第五條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表選舉產生，其中股東代表擔任的監(jiān)事須由上一屆監(jiān)事會以過半數表決通過提名，提請股東大會選舉；經單獨或者合并持有公司有表決權股份總數百分之五以上(含百分之五)的股東書面提名的人士，由監(jiān)事會進行資格審查，通過后作為監(jiān)事候選人提交股東大會選舉。公司職工代表擔任的監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉和罷免。公司職工代表擔任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數的三分之一�！�

　　二、 原第二章第五條后增加兩條為“第六條”和“第七條”，之后的序號作相應順延：

　　“第六條股東大會在選舉兩名以上監(jiān)事時采用累積投票制，即股東所持的每一股份擁有與應選監(jiān)事總人數相等的投票數，股東既可以用所有的投票權集中投票選舉一人，也可以分散投票選舉數人。監(jiān)事選舉以應當選的名額為限，獲得簡單多數票的監(jiān)事候選人當選為監(jiān)事；如二名或二名以上監(jiān)事候選人得票總數相等，且該得票總數在應當選的監(jiān)事中最少，但如其全部當選將導致監(jiān)事總人數超過應當選的監(jiān)事人數的，股東大會應就上述得票總數相等的監(jiān)事候選人重新選舉。

　　公司已制定了《累積投票制實施細則》作為《公司章程》的附件�！�

　　“第七條 監(jiān)事會推選監(jiān)事會主席一名。監(jiān)事會主席不能履行職權時，由監(jiān)事會主席指定一名監(jiān)事代行其職權�！�

　　三、 原第四章第九條為：

　　“第九條監(jiān)事會每年召開兩次以上會議，每半年必須召開一次。對公司出售或購買資產提供擔保、重大投資行為等有違規(guī)違法現象的，監(jiān)事有權要求召開臨時監(jiān)事會議，會議通知一般應在會議召開10日以前書面或電傳送達全體監(jiān)事�！�

　　修改為：

　　“第十一條 監(jiān)事會每年召開兩次以上會議，每半年必須召開一次。有下列情況之一的，監(jiān)事會可視情況召開臨時會議：

　　一、公司出售或購買資產提供擔保、重大投資行為等有違規(guī)違法現象的；

　　二、監(jiān)事會主席認為必要時；

　　三、三分之二以上(含三分之二)監(jiān)事提議時�！�

　　四、 原第四章第十條為：

　　“第十條 監(jiān)事會會議通知包括以下內容：舉行會議日期、地點、事由及議題，發(fā)出通知日期等�！�

　　修改為：

　　“第十二條監(jiān)事會會議通知一般應在會議召開10日以前書面或電傳送達全體監(jiān)事。通知包括以下內容：舉行會議日期、地點、事由及議題，發(fā)出通知日期等。”

　　五、 原第四章第十一條為：

　　“第十一條監(jiān)事會的議事方式：由監(jiān)事會召集人主持會議，監(jiān)事根據事實和法律、法規(guī)、《公司章程》發(fā)表個人意見，對其中需要表決的事項進行表決，最后按照民主集中制原則形成監(jiān)事會決議。”

　　修改為：

　　“第十三條監(jiān)事會的議事方式：由監(jiān)事會主席主持會議，監(jiān)事根據事實和法律、法規(guī)、《公司章程》發(fā)表個人意見，對其中需要表決的事項以舉手的方式進行表決，最后按照民主集中制原則形成監(jiān)事會決議。”

　　六、 原第五章第十五條為：

　　“第十五條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會召集人主持，召集人因故不能出席時，由其本人委托1名監(jiān)事代行其職責�！�

　　修改為：

　　“第十七條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持，監(jiān)事會主席因故不能出席時，由其本人委托1名監(jiān)事代行其職責�！�

　　七、 原第六章第十九條后增加一條為“第二十二條”，之后的序號作相應順延：

　　“第二十二條凡有《中華人民共和國公司法》第57條、58條所規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，且該禁止尚未解除的人員以及被證券交易所宣布為不適當人選未滿兩年的人員，不能擔任公司的監(jiān)事。”

　　南寧糖業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2005年7月（來源：上海證券報）