合肥百貨第四屆董事會第十次會議決議公告

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　　第四屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司第四屆董事會第十次會議于2005年7月26日在合肥市長江中路150號本公司綜合樓六層會議室召開。本次董事會通知于2005年7月15日以書面形式送達各位董事，會議應到董事11人，實到董事10人，董事高同國先生因公出差未出席本次董事會會議，委托董事鄭曉燕女士出席并代為行使表決權。公司監事列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長鄭曉燕女士主持。會議審議并形成如下決議：

　　一、以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司2005年半年度報告及半年度報告摘要》。

　　二、以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于投資運營CBD中央廣場商業項目的議案》。

　　為進一步增強公司競爭實力，強化在合肥市的市場領先地位，經詳盡調研后，公司擬在合肥市三孝口商圈黃金地段租賃開設大型購物中心，該項目位于合肥市CBD中央廣場，總建筑面積約35547.53平米。為租賃運營此項目，公司擬設立一有限責任公司，該公司注冊資本800萬元，其中：本公司出資280萬元，占35％；合肥百大合家福連鎖超市有限責任公司出資240萬元，占30％；合肥拓基房地產開發有限責任公司出資240萬元，占30%；其他方出資40萬元，占5％。

　　三、以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

　　為進一步充實管理團隊，提高管理層專業化、知識化、年輕化水平，以適應公司快速發展需要，董事會同意聘任李承波先生擔任公司副總經理。

　　李承波簡歷:男，1967年6月出生，中共黨員，大專，助理會計師職稱，歷任安徽商之都人勞處副處長、黨委委員、配送中心總經理、安徽五交化公司副總經理、合肥百貨大樓集團股份有限公司總經理助理。

　　公司獨立董事黃衛平、雷達、王源擴、陳國欣先生同意對上述公司高級管理人員的聘任。

　　四、以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于對公司經營層高級管理人員進行獎勵的議案》。

　　經董事會薪酬與考核委員會提議，董事會決定提取2004年利潤總額1.5%對公司經營層高管人員進行獎勵。

　　以上決議，特此公告。

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司董事會

　　二00五年七月二十九日