沈陽機床第四屆董事會第二次會議決議公告

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　　第四屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　沈陽機床股份有限公司第四屆董事會第二次會議于2005年7月25日發出書面通知，會議于2005年7月27日以通訊形式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。會議由陳惠仁先生主持。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下事項：

　　沈陽機床股份有限公司二○○五年半年度報告。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

　　特此公告。

　　沈陽機床股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年七月二十九日