深國商第四屆董事會2005年第四次會議決議公告

　　股票簡稱：深國商(資訊 行情 論壇)A、深國商B(資訊 行情 論壇) 深圳市國際企業(yè)股份有限公司第四屆董事會

　　二○○五年第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市國際企業(yè)股份有限公司第四屆董事會二○○五年第四次會議于2005年7月28日上午9：30點在深圳市人民南路發(fā)展中心大廈23層會議室召開。出席會議的有：李錦全董事長、宋勝軍董事、蕭光盛董事、方育基董事、沈景華董事。陳介厚獨立董事因公未能出席會議，委托方育基獨立董事行使表決權，張建民董事因公未能出席會議，公司實有董事七人，實際出席會議董事五人，監(jiān)事會成員和公司高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由李錦全董事長主持，審議并通過了如下決議：

　　1、 審議并通過《深圳市國際企業(yè)股份有限公司2005年中期報告》

　　董事會決定不進行利潤分配，也不利用公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　該議案表決情況： 6票同意、 0票反對、 0票棄權。

　　特此公告。

　　深圳市國際企業(yè)股份有限公司董事會

　　2005年7月28日